Найди свое счастье, служба знакомств на RussianAmerica.COM Русские концерты на Американской сцене
  Новости    События    Yellow Pages    Знакомства    Объявления    Форум    Чат    Юмор 
 News Central
В мире
  Политика
  Разное
Бизнес
  Деньги
Общество
  Мода
  Религия
  Светская жизнь
  Шоу Бизнес
  Пикантные новости
  Животные
  Криминал
Спорт
Искусство
  Кино
  Музыка
Авто
Hi-Tech
  Интернет
  Hardware
  SoftNews
Здоровье
Путешествия
Вокруг света
USA
Россия
  
Ресурсы
  Самые последние
  Самые читаемые
Архив
 Другие ресурсы
Все Ресурсы

Рассылки
Газеты
Журналы
ТВ - Online
Радио

Юмор
  Анекдоты
  Игры
  Этикетки
  
Открытки
  Поздравь друга
  
Программа TV
Кино
  Новости кино
  Кинообзоры
  
Музыка
  Радио в internet
  Russian Top
  
Спорт
Web Обзоры Exler.ru
  
Читальный зал
ЭКСпромт - статьи для чайников
Компьютерные игры
Finance News
Автообзоры
Russian America Journal Digest
 Смотрите также
Yellow Pages
Объявления
Чат
Форум
  последнее

Читальный зал
  Стихи
  Проза
  Кулинария

Едем в Америку!
  Иммиграция
  Визы
  Советы

Знакомства
Фотоальбомы
Top Rating
  America TOP
  
Последние новости со всего мира.
 
NEWS CENTRAL >> Бизнес

Бизнес

Центробанк отозвал лицензии у трех московских банков
4:34PM Thursday, Mar 23, 2006
Центробанк отозвал лицензии у трех московских банков

Банк России отозвал лицензии сразу у трех московских банков, в том числе у двух - за отмывание денег. Лишены лицензии "Банк развития предпринимательства и культуры", "Панэмстройбанк" и "Региональная перспектива".

При этом за неоднократное нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" лицензия на осуществление банковских операций отозвана у КБ "Панэмстройбанк" (Москва). Деятельность банка свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов, сообщает "Финмаркет" со ссылкой на ЦБ.

За отмывание денег также отозвана лицензия у КБ "Региональная перспектива". Кроме того, в деятельности банка выявлены нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России в части порядка формирования и упаковки банкнот, по раздельному хранению ценностей клиентов, а также оформлению расчетных документов. В декабре 2005 года - январе 2006 года из кассы банка было выдано 5,7 млрд рублей, в т.ч. по подложным документам двум физическим лицам - 138 млн долларов.

Без лицензии остался и КБ "Банк развития предпринимательства и культуры". Как отметили в ЦБ, в течение года Банком России неоднократно применялись предупредительные и принудительные меры воздействия, однако банк не исполнял эти требования. За период с января 2005 года - по февраль 2006 года коммерческий банк выдал клиентам из кассы банка 14,9 млрд рублей наличных денежных средств. В связи с несоблюдением кассовой дисциплины и нарушением законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов предписанием Банка России в КБ с 19 января введен запрет на выдачу наличных денежных средств из кассы банка. Однако вопреки запрету банк в 2006 году продолжал выдавать своим клиентам наличные деньги из кассы на цели, запрещенные ЦБ.

Напомним, в 2005 году за отмывание денег были отозваны лицензии у 14 российских банков. Это в 7 раз больше, чем в 2004 году. Всего в прошлом году ЦБ отозвал лицензии у 34 кредитных организаций, почти половина лишилась права заниматься финансовой деятельностью из-за нарушения закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Уже в новом, 2006 году Центробанк отозвал лицензии за отмывание денег еще у 6 банков, в том числе у 4 московских. Без лицензий остались "Делна банк", "Миркомбанк" (оба - Москва), КБ "Галичкомбанк" (Костромская область), КБ "Орион" (Ярославль), ИКБ "Столичный капитал" и КБ Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных органов "Роскомветеранбанк" (оба - Москва). Последний при этом был участником системы страхования вкладов.

По материалам NewsRu.com
Смотрите также: Бизнес, Деньги
 
Читайте также:

ЮКОС получит от Литвы 1,5 млрд долларов за Mazeikiu nafta

Россия увеличит добычу нефти и остановит рост цен на бензин при помощи дифференцированного налога

Подчиненные воспринимают начальника, как важную макаку, установили американские ученые

"Роснефть" приглашает зарубежных инвесторов

Украинцы скупают доллары перед выборами

Минфин Китая намерен ввести налог на деревянные палочки для еды


В России вышла книга Милтона Фридмана "Капитализм и свобода"

Чубайс устроил разнос правительству за провал с инфляцией

Темпы роста ВВП в первые два месяца года составили всего 4,1%

Евросоюз опубликовал список из сотни запрещенных авиакомпаний

Нигериец хочет отсудить у "Русского алюминия" 2,8 млрд долларов

Россия стала ответчиком иску миноритариев ЮКОСа в США

В феврале безработица в России увеличилась на 1,1%

С начала года цены выросли на 4,6%

ФАС не нашла сговора среди производителей соли

Правительство увеличит предельный размер возмещения по банковским вкладам

Страхование от терроризма - последний хит в Ираке

Россия и ЕС готовятся обсуждать энергетическую безопасность

Приставы вернут в бюджет 40 млрд рублей за полгода и повысят себе зарплату

Philip Morris выплатит по иску вдовы курильщика рекордную компенсацию - 82 млн долларов

Невозврат потребкредитов стал серьезным риском для отечественных банков



Рассылки:
  Новости-почтой
  TV-Программа
  Гороскопы
  Job Offers
  Концерты
  Coupons
  Discounts
  Иммиграция
  Business News
  Анекдоты
Многое другое...

News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login
  Рейтинг@Mail.ru Russian America Top © 2024 RussianAMERICA Holding
All Rights Reserved • Contact