2003-01-22 03:09:14

Великобритания вводит санкции против Украины, которая не противодействует отмыванию денег, сообщил сегодня представитель британского посольства в Киеве. С 20 декабря 2002г. Международная организация по противодействию отмыванию преступных доходов (FATF) рекомендовала своим членам применить контрмеры против Украины, чтобы гарантировать защиту финансовых систем государств-членов этой группы.
В этой связи казначейство Великобритании рекомендовало гражданам, предприятиям и учреждениям этой страны предпринимать необходимые меры предосторожности при вступлении в деловые отношения с физическими и юридическими лицами из Украины, чтобы не оказаться причастными к отмыванию денег.

Ранее Федеральное ведомство по контролю над финансовой деятельностью ФРГ обязало немецкие банки в случае финансовых трансакций с Украиной объемом свыше 15 тыс. евро уведомлять об этом контрольные органы. Отныне практически каждому денежному переводу на Украину должно предшествовать разрешение прокуратуры или земельного уголовного ведомства.

Федеральное ведомство по контролю над финансовой деятельностью руководствовалось при принятии решения тем, что действующий сейчас на Украине закон об отмывании денег не отвечает международным стандартам. Минфин США также рассматривает возможность введения санкций против Украины.

12-14 февраля 2003г. FATF определит, исправила ли Украина недостатки в своем законодательстве по борьбе с отмыванием денег для отмены рекомендованных в конце минувшего года санкций. Кроме того, возможно FATF примет решение усложнить процедуру регистрации филиалов украинских банков на территории стран, входящих в группу, и предостерегать компании стран своих членов о риске ведения бизнеса с украинскими партнерами.

rbc